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Exam Code: IIA-CIA-Part1-3P-CHS

Exam Name: Certified Internal Auditor - Part 1 - Internal Audit Basics

Certification Provider: IIA

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NEW QUESTION: 1
Which of the following types of audit constructs a risk profile for existing and new projects?
A. Client/Server, Telecommunications, Intranets, and Extranets audits
B. Technological innovation process audit
C. Technological position audit
D. Innovative comparison audit
Answer: B

NEW QUESTION: 2
銀行の顧客は、唯一の所有者として燃料ステーションを運営しています。顧客は、預金やその他のクレジットをビジネスアカウントに入れます。顧客は定期的にビジネス口座から証券口座にお金を振り込み、そこでマネーマーケット証券に投資します。また、顧客は定期的にクレジットカードとクレジットラインに毎月送金して残高を返済します。ビジネスアカウントを流れるアクティビティの量は、過去3か月で2倍になりました。内部調査者は、過去3か月間のビジネスアカウントの明細書とクレジットカードのアクティビティを確認し、顧客に関するメディア記事をスキャンし、顧客とアカウントのアクティビティについてアカウント担当者にインタビューします。この内部調査では、増加したアクティビティ1の説明は提供されませんでした。マネーロンダリング防止のスペシャリストが内部調査員に推奨する必要があるのは次のうちどれですか?
A. 過去1年間に関連するすべての顧客アカウントのアクティビティを確認します。
B. これはアクティビティの徹底的なレビューだったため、追加の手順は必要ありません。
C. 証券会社の口座で行われた取引に集中します。
D. アカウントが開設されてから選択したアカウントのアカウントアクティビティを分析します。
Answer: D


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