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NEW QUESTION: 1
Federal trial courts are called:
A. Courts of Appeal
B. Superior courts
C. District courts
D. County courts
E. Chancery courts
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Der Compliance-Beauftragte einer Privatbank wurde beauftragt, eine Richtlinie zum Umgang der Bank mit Vermittlern zu verfassen.
Welche zwei Aspekte sollten in die Politik in Bezug auf Vermittler einbezogen werden, um sie an die Wolfsberg-Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche im Private Banking anzupassen? (Wähle zwei.)
A. Wenn ein Vermittler Vermögenswerte für eine Reihe von Kunden verwaltet und die Eröffnung von Konten für seine Kunden bei der Bank veranlasst und dieser Vermittler ein Finanzinstitut ist, das ähnlichen Vorschriften unterliegt, muss die Bank eine Leistung erbringen Due Diligence für die Kunden des Vermittlers.
B. Wenn ein Vermittler Kunden der Bank vorstellt, muss die Bank keine Due Diligence für die Kunden des Vermittlers durchführen.
C. Wenn ein Vermittler Vermögenswerte im Namen einer Reihe von Kunden verwaltet und Kontoinhaber bei der Bank ist, dieser Vermittler jedoch nicht die gleiche Sorgfaltspflicht wie die Bank durchführt, muss die Bank eine fällige Verpflichtung eingehen Sorgfalt gegenüber den Kunden des Vermittlers.
D. Wenn ein Vermittler Kunden in die Bank einführt, muss die Bank in Bezug auf einen eingeführten Kunden die gleichen Informationen erhalten, die die Bank sonst erhalten würde, wenn der Vermittler nicht beteiligt wäre.
Answer: A,D


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